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이사회 회의록이란, 회사 또는 단체의 이사회에서 회의한 내용을 공식적으로 기록한 문서입니다. 이사회는 회사의 중요한 의사결정을 담당하는 최고 의결기관이므로, 회의에서 논의된 내용과 의결사항을 명확히 문서로 남기는 것이 매우 중요합니다.
📌 이사회 회의록의 주요 목적
- 법적 증거자료: 회사의 주요 결정을 입증하는 문서
- 투명한 경영 관리: 이사의 책임과 결정 과정을 명확히 함
- 감사 및 공시자료: 외부 감사, 주주, 금융기관 등에 제공 가능
- 사후 분쟁 대비: 의결 내용에 대한 법적 분쟁 발생 시 증거자료
🧾 일반적인 이사회 회의록의 구성
- 기본 정보
- 회의 일시 및 장소
- 회의 종류 (정기/임시)
- 의장 및 참석자 명단 (이사, 감사, 기타 참석자)
- 의사 진행
- 의장의 개회 선언
- 보고사항(필요 시)
- 안건 상정 및 설명
- 토의 내용 요약
- 의결 사항
- 의결된 안건(예: 대표이사 선임, 자금 조달, 배당 결정 등)
- 각 안건의 찬성/반대 결과
- 가결 여부 명시
- 기타 논의 사항
- 참고사항이나 논의되었지만 의결하지 않은 내용
- 폐회
- 의장의 폐회 선언
- 서명 및 날인
- 의장, 기록자, 참석 이사 전원의 서명 또는 날인
- ※ 상법상 주식회사의 경우, 회의록에 참석 이사 전원의 서명 또는 기명날인이 필요합니다.
✅ 예시 문구 (간단 예시)
이사회 회의록
일시: 2025년 6월 10일 14:00
장소: 본사 3층 회의실
참석자: 홍길동(의장), 김이사, 박이사, 최이사안건1: 2025년 3분기 배당금 결정의 건
- 김이사가 안건 설명
- 찬성: 전원 일치
- 결의: 배당금 주당 500원 지급 결정
폐회: 의장 홍길동이 15:30에 폐회를 선언함
서명:
홍길동 ○, 김이사 ○, 박이사 ○, 최이사 ○
이사회회의록.doc
0.02MB
이사회회의록.hwp
0.02MB
차례대로 워드파일 , 한글파일을 다운받을 수 있습니다.
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